| |
|
هل رفع دعوة الحق يستدعي اذنا من رئاسة الجمهورية الجزائرية ؟!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
بعد محاولة قتل صحافي ليبي.. الصحافة والسكاكين
|
|
|
|
|
|
|
| |
نتائج التصويت لا تلزم "الجزائر تايمز" في شيء وإنما تعبر عن آراء المصوتين
<أرشيف التصويت
|
|
| |
|
جنود أمريكيون يتلذذون بحرق جثث موتى أفغان
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
أوباما يحل مشكلته وليس مشكلة العراق
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
لماذا لا يحق للمسلمين أن يكون لهم عيدا واحدا قسموا لهم حكامهم السماء كما قسموا الأرض وجعلوا الهلال يظهر حسب أهوائهم
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
العرب البرازيليون يساهمون في نشر الثقافة العربية في المجتمع البرازيلي وبمجهود شخصي من الاعضاء
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
الجزائر تشدّد الرقابة المالية في بنوكها لكشف الأنشطة المشبوهة
March 9, 2010 04:54 PM
قررت الحكومة الجزائرية تشديد الرقابة على الحسابات المالية في البنوك لكشف عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي أو استعمال الحسابات لأنشطة محظورة وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة 'الخبر' الجزائرية امس الثلاثاء نقلا عن مصدر لم تحدد هويته، أن البنك المركزي أمر جميع البنوك والمؤسسات المالية بإجراء عملية مراقبة الحسابات المالية للأشخاص الذين تعرف حساباتهم حركة غير عادية في إيداع وسحب رؤوس الأموال للتأكد من وجود شبهة تبييض الأموال أو عملية تهرب جبائي أو تخصيص تلك الأموال لتمويل أنشطة محظورة.
وقال المصدر إن 26 بنكا و6 مؤسسات مالية تسلّمت تعليمة أصدرها بنك الجزائر تحث على وضع الحسابات المالية للأشخاص الماديين، إضافة إلى الأشخاص المعنويين تحت المجهر والتأكد من سلامة المعاملات المالية لتلك الحسابات.
وتشمل المراقبة حسب تعليمة البنك حسابات الادخار، حسابات دفع الأجور، وحسابات إيداع الأموال، بالإضافة إلى سندات الخزينة الاسمية أو سندات الخزينة المعنوية باسم المؤسسات الاقتصادية والتي شهدت في الأسابيع الماضية تجميد عدد منها بأمر من بنك الجزائر بسبب تسجيل حالات تهرب ضريبي واسعة النطاق.
وحسب المصدر نفسه، فإن التعليمة تأتي في سياق تعزيز عمل خلية الاستعلام المالي التي تملك الصلاحيات المطلقة للاطلاع على كل الحسابات المالية للأشخاص، مشيرا إلى أن بنك الجزائر المركزي تحصل على معلومات بوجود نحو 150 حسابا ماليا تجاوزت حركة رؤوس الأموال فيها 1 مليار دينار (قرابة 14 مليون دولار أمريكي) في الأسابيع الثلاثة الأولى من شباط/فبراير الماضي، ما يجعل البنوك والمؤسسات المالية تبدي قلقها من هذه الكتلة المالية غير المبررة اقتصاديا في كثير من الأحيان.
ونقلت الصحيفة عن رئيس مصلحة الزبائن في أحد البنوك الحكومية لم تكشف عن اسمه قوله إن البنك وعندما يقفل أبوابه يعيد مراجعة الحسابات المالية للزبائن، وفي كثير من الأحيان يقوم باستدعاء بعض الزبائن في حالة إيداعهم مبالغ مالية خيالية.
وأكد ذات المصدر أن تعليمة بنك الجزائر تندرج ضمن إلزام المؤسسات المالية بتشديد إجراءات مراقبة التهرب الضريبي وتبييض الأموال وتمويل الأنشطة المحظورة، وذلك بالتنسيق مع خلية الاستعلام المالي التي تتولى منذ إنشائها حديثا عمليات مراقبة المؤسسات المالية والوقوف على النقائص والثغرات فيما يتعلق بتطبيق البنوك لإجراءات تحديد الزبائن واختيارهم، حسب أشكال الخطر وفرز العمليات المشبوهة.
الجزائر تايمز / يو بي أي
|
|
|
|
|
| |
 |
|
|
|
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجزائر تايمز
|
|
|
| |
|
قضاء باريس والبترودولار الجزائري
|
|
|
|
|
| |
|
مقرئ مغربي يبكي الاف المصلين
|
|
|
|
|
| |
|
رابح سعدان.. من منقذ للجزائر إلى حبل المشنقة!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
حملات التأييد المزيفة للتوريث قد تكون تمهيدا للفوضى 'الخلاقة'!
|
|
|
|
|
|
|
أخبار المغرب 
|
| |
|
(1.8) مليون مغربي يقيمون بدول الاتحاد الاوروبي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أخبار موريتانيا 
|
| |
|
موريتانيا تنفي وجود صفقة مع اسبانيا لتحرير رهينتين الشهر الماضي
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أخبار تونس 
|
| |
|
تونس تصف طلب القذافي 5 مليارات يورو من الاتحاد الاوروبي لوقف الهجرة غير الشرعية بأنه 'اقتراح جدي'
|
|
|
|
|
|
|
|
|
أخبار ليبيا 
|
| |
|
أزمة وشيكة بين ألمانيا وليبيا بسبب محاكمة ليبيين اثنين بتهمة التجسس
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
FBI: جندي سابق هدد باغتيال أوباما وكلينتون
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
هزيمه مدويه لفشل مخابرات أجنبيه في تجنيد العقيد د.محمد الغنام وراء غموض اختفائه للعام الرابع بسجون سويسرا وبمشا ركه الأمم المتحده
|
|
|
|
|
| |
|
تعادل بطعم الخسارة للجزائر في تصفيات كأس إفريقيا 2012
|
|
|
|
|
|
الهجرة الى الحزام والبحث عن الاسترزاق 
الريف وفصيلة ديناصورات الحُكم بالمغرب 
تاريخ الجزائر: بين القطيعة و الاهتمام المتزايد 
هكذا فقد عبد العزيز المراكشي ولاء قبيلة لبيهات 
لماذا تتدخل الحكومات في في ضبط الفتوى ولمصلحت من: تعليق الشيخ علي بن حاج في برنامج الرأي الحر
كريم مولي يكشف عن حقائق مدهلة حول ابناء المسؤولين الكبار في الدولة 
محمدي السعيد القبائلي أحد المجاهدين الذين همشهم الحركى المجرمين رحم الله الشهداء الذين جاهدوا لإعلاء كلمة الله
الشيخ علي بن حاج يدعو للاحتجاج والإعتصام السلمي ضد الظلم والفساد 
هل استبداد الطبقة الحاكمة بالحديد والنار بالجزائر سيأدي الى تفتيت البلاد 
نور الدين يزيد زرهوني: أريد معرفة من كان وراء تنحيتي من وزارة الداخلية
بن بيتور : أرفض تأسيس حزب سياسي لأن من يدعون الديمقراطية لا يؤمنون بالتداول
نقد من أجل عودة الوعي
التوريث مقابل 'السلام'؟ 
الفساد في بلادنا العربية 
بن طوبال ترك مذكرات لم تصل إلى الشعب“ شبح عبان منعنا من السلطة عام 1962؟
ايها العرب لقد طفح الكيل وتعاظم الويل
جائزة إعلامية في المانيا لصاحب الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد 
مظلة نووية اميركية لاسرائيل ضد ايران مقابل السلام مع الفلسطينيين 
مستندات رسمية تؤكد "إسلام" كاميليا وتواطؤ الأزهر مع الكنيسة
